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电信诈骗犯罪多发 警方揭秘15种诈骗手法

2010年08月26日13:38法制日报我要评论(0)
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近日,四川省公安厅公布了新近破获的一起特大系列电信诈骗案,一个以黑龙江籍犯罪嫌疑人姜喜洋等为首的140人的特大诈骗团伙,4年来以提供股票内幕信息、保障收益为由,诈骗全国各地上千名受害者。

今年4月5日,江苏人周某向四川省成都市公安局锦江分局督院街派出所报案称,他在江苏省金坛市家中接到一名男子电话,该男子自称是成都金鼎投资咨询有限公司业务员,能够通过炒股为客户提供理财服务……随后,周某先后把21万元划到了对方指定的银行账户,最近突然发现该公司电话打不通,留的地址也是假的。

锦江分局立即成立专案组展开侦查,6月2日,警方在分布于成都市的多个诈骗窝点抓获了以姜喜洋为首的诈骗团伙成员140人。经查,姜喜洋等招募30余人,以成都金鼎投资咨询有限公司等单位业务部经理、证券分析师的身份,通过电话联系全国各地股民,以提供所谓的股票内幕信息为由,采用收取“会员费”、“升级费”、“项目保障金”、“项目保密费”等手段,诈骗被害人钱财。目前已查实的涉案金额为700多万元,预计涉案总额将达千万元。

据四川警方介绍,近两年,借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪多发,各种诈骗手段频频翻新。今年1至4月,全国电信诈骗犯罪共发案10.8万起,造成经济损失41亿元,同比分别上升20%、69%,是当前刑事犯罪增长幅度最快的几类案件之一。

《法制日报》记者就此走访了四川省公安厅相关负责人,他们对电信诈骗案件的15种主要手法一一进行了揭秘:

冒充熟人诈骗。嫌疑人通过拨打事主电话冒充其外地熟人朋友或关系单位熟人,谎称来出差办事,以出车祸、嫖娼或赌博被抓、家人住院等理由,要求事主通过银行汇款达到骗取钱财的目的;

中奖信息诈骗。嫌疑人利用事主投机致富的侥幸心理,借助网络、短信、电话、刮刮卡、信件等媒介为平台发送虚假中奖信息,继而以收取手续费、保证金、邮资、税费为由,骗取钱财;

网络购物诈骗。嫌疑人在互联网发布虚假廉价商品信息,一旦事主与其联系,则要求先垫付“预付金”、“手续费”、“托运费”等,并通过银行ATM机骗得钱财;

电话欠费诈骗。嫌疑人冒充电话局工作人员拨打事主家中电话,声称其家中电话欠费,将事主电话转接给所谓的公安局,让事主核实,假冒公安人员谎称事主个人信息泄露,银行账号已被人利用进行犯罪,要求事主及时进行账户保护,并将电话转给某银行客服中心,假冒的银行工作人员要求事主将存款转到账号上,并让事主到ATM机上按其指令进行操作,实施诈骗。

虚构“购车、房退税”诱导事主到ATM进行转账操作。嫌疑人事先通过其他手段获取购车、房人详细资料,以国税局或财政局工作人员名义用电话或短信方式联系事主,谎称根据国家最新出台的政策,事主可享受购车、房退税,并留下所谓“服务电话”或“领导电话”以骗取事主信任,一旦事主与上述电话联系,即以交纳手续费、保证金等名义,诱导其到ATM机进行假退税真转账的操作。

假冒汇款或催还借款名义进行诈骗。嫌疑人先发送诸如“你好!请把钱汇到ⅹⅹ银行(或其他银行);账号:ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ谢谢!”之类的短信,事主误以为是商业伙伴或债权人的短信,即按要求把款项汇到某指定账户,再去核实,后悔莫及。

虚构股票个股走势的诈骗。嫌疑人以某某证券公司的名义,通过互联网、电话、短信的方式散发虚构的个股内幕消息和个股走势,实行会员制,按照会员等级收取一定费用。若指定的个股走势碰巧吻合,则再以索要咨询费并许诺将继续提供个股内幕消息或走势的方式实施诈骗。

贷款诈骗。嫌疑人针对需要小额贷款的群体,通过互联网、电话、短信等方式发送虚假贷款信息,一旦有事主与其联系,则以收取贷款人保证金、利息等名义,骗取事主钱财。

以“假车祸或摔伤住院”为名的诈骗。嫌疑人在预先了解事主及其子女资料的情况下,利用事主子女上课(或上班)手机关机的期间,冒充医务人员或学校辅导员等身份,通过打电话给事主家人或朋友,谎称其子女“出车祸”或“上体育课摔伤”住院,急需汇医疗费,从而达到骗钱的目的。

虚构绑架事实的诈骗。嫌疑人给事主亲人打电话,谎称事主孩子被其绑架,并模拟孩子的哭声、叫喊声,从而骗取事主钱财。

事先录制QQ视频,诈骗QQ好友钱款。事先通过盗号软件和强制视频软件盗取QQ号码使用人的密码,并录制对方的视频影像,随后登录盗取的QQ号码与其好友聊天,并将所录制的QQ号码使用人视频播放给其好友观看,以骗其信任,最后以急需用钱为名向其好友借钱,从而诈骗钱款。

发送虚假招聘广告诈骗。嫌疑人以招聘业务员为名,发布虚假广告信息,事主一旦与其联系,便以收取“介绍费”、“培训费”、“服装费”为由实施诈骗。

发送预测彩票信息诈骗。通过互联网散发虚构的预测彩票信息,实行会员制,通过注册会员,预测中奖号码,收取会员费、保证金、税金等实施诈骗。

发布敲诈勒索的信息实施诈骗。向手机用户发布“不想血光之灾”、“要你办的事没办好,请把钱退汇到ⅹⅹⅹⅹ账号”、“如不将钱汇到ⅹⅹⅹⅹ账户,则卸掉你的大腿”等内容信息,事主因害怕产生后果,往往主动向指定账户汇钱。

发布出售二手汽车、特价飞机票或者火车票的信息实施诈骗。犯罪嫌疑人在网络上发布此类信息后,一旦受害人与其联系后,便以需要订金等形式要求欲购买者汇款。本报记者马利民

[责任编辑:barrychen]
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