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浙江温州警方破获电信诈骗案 案值千万余元

2010年08月16日17:17温州网袁寿省我要评论(0)
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电视热播的谍战剧《潜伏》、《冷箭》和《暗算》……都有接头地点,用暗语确定对方身份,后交换情报等情节。刑警余朝晖等人戴着遮阳帽,骑着破旧自行车,或乘着三轮车,或者逛街,跟踪了林某等三人三天三夜,摸清了他们的活动规律。

温州网讯 电视热播的谍战剧《潜伏》、《冷箭》和《暗算》……都有接头地点,用暗语确定对方身份,后交换情报等情节。

我市警方就利用这种传统的侦察方法,侦破了一个台湾籍特大电信诈骗案,案值一千多万元,缴获140多张涉案银行卡,已冻结450多万元。

这个电信诈骗团伙案,是迄今为止我省警方打掉最彻底的一次电信诈骗案,冻结钱物也是全国最多的。

日前,记者随市公安局刑侦支队一大队副大队长余朝晖,走进看守所,与三名台湾籍犯罪嫌疑人“零距离”采访,揭开了电信诈骗犯罪集团内幕。

诈骗集团公司化 三个部门分工明确

这个电信诈骗犯罪团伙,是公司化模式运作的,总部设在台湾,下设电话组、提卡组和提款组。

电话组相当于谍战片中的“发报”,引人受骗上当;一级是普通话务员,他们最初和受害人通电话,骗取银行卡、账户等个人信息;二级人员以银行、邮局等名义,再次与被骗人进行联系,告知对方电话欠费、卷入经济犯罪、银行账户被黑等等,而且往往会提供一个“安全账户”,要求被骗者将资金汇入“安全账户”;三级人员扮演公检法执法人员,用恐吓、威胁等手段,或利用公众对政府部门特殊信任关系,以达到骗钱的目的。

提卡组,专门制作作案银行卡,一般在沿海城市劳务市场,以80元至100元不等价格,“借”用民工身份证办理。提卡组相当于谍战剧中的传给“情报”、“手枪”情节。

提款组,是这个犯罪集团的重要组织,“潜伏”在大陆,等待上峰指令,接受任务,提款、交款,最终洗黑钱,把钱安全打给总部老大。联络人每天单线受台湾总部上峰指令,包括作案、赃款、住宿以及手机号码变更等。

物色三名台籍青年派往大陆提款

这次落网的周某、郑某和林某,均系我国台湾人,年龄均为“80后”男青年,学历最高的为高中毕业。

林某,“潜伏”大陆担任福建、浙江的提款组组长。今年4月份,初中文化待业在家的林某在台中认识男子“小义”,“小义”介绍他到大陆工作,月薪十几万元,林某表示同意前往大陆工作。何时上工,等待“小义”通知。

随后,“小义”又物色了周某和郑某。

4月10日,“小义”把三人召集在台中一个茶坊,对三人进行秘密培训,首先介绍了大陆银行自动柜员机的使用方法,以及每天最多取款数额,“小义”还用扑克牌进行了演示,直到三人熟练操作为止。

“小义”还宣布了“五大禁令”:

第一、在大陆不准“碰”女人,禁止到娱乐场所玩乐;

第二、衣着打扮要低调,与当地市民穿着相近,禁止穿戴招摇的奇异怪服;

第三、只能吃工作餐,禁止大吃大喝,严禁酗酒;

第四、每人配备三只手机,其中一只专门接受上峰指令,一只手机与另两名组员联系,还有一只手机是供私人使用,严禁把两只“工作用”手机挪作私用,每到一地都要更换当地手机号码,使用不得超过一周。

第五、不许在提款执行地到网吧上网。

每天接受上峰指令 接头用暗语

4月13日,“小义”再度召集林某等三人,并给三人送上已办好的赴大陆有关手续,并密谈至深夜,让三人牢记作案流程和纪律,提款所得的3%就是他们的薪金。落网后,林某等得知,集团给他10%提成,其中7%给“小义”截流,中饱私囊。

次日,林某等人以旅游身份通过金门到厦门,并在厦门办理了“大陆通行证”。

到了厦门后,林某接到第一道指令,“小义”叫他到厦门江头邮局门口,拿“情报”。

当林某不解“情报”是何物时,正欲询问“小义”如何“接头”。“小义”就抛下一句“暗语”:“‘你知道台北怎么走吗?’对方如果回答:‘你问小义吧!’这就是你要找的人……”

当天下午,林某来到邮局门口,看到一个戴着墨镜的青年男子手里拿着一包东西,警惕地注视着四周。林某也观察了几分钟,见周围没有可疑人物后,就凑上前去,请问:“台北怎么走?”

“你问小义吧!他知道的……”于是,两人确认了身份,对方递给一包用彩带扎起来的包裹。

回到旅馆,林某再次接到指令,“包裹内有140多张银行卡,三人平分,各自保管好……”

从4月16日至21日,林某等先后在厦门、石狮、福州、宁德等地,根据上峰指令,先后从140多张银行卡中提现700多万元现金,其中,林某曾从厦门两次护送60多万元现金,送至石狮,通过指令、暗语,交给一名总部来取款的“特派员”。

在温仅短短六天 提现120万元

5月13日,林某等三人受指派,来到了瑞安,住在郊区一个小旅馆里。

接到上峰指令,三人分头在瑞安的几大银行柜员机提款,仅5月13日当天,三人在瑞安安阳就提取了53.66万元。

接着,第二天,三人在瑞安又提取20.4万元。

第三天,三人在瑞安人民广场提取3.01万元……

5月16日,三人休息一天。

5月17日,三人来到了市区,没有住在农村或郊区旅馆,而是住在黎明路一旅馆。

当天,他们就在黎明西路某银行提取了17.63万元。

18日,他们逛到人民路某银行,提取了25.82万元……

在温州短短几天内,就提现120多万元人民币。

林某说:“一旦有受害人将钱款打到犯罪分子指定的账户时,上峰就会通过网银等方式,将巨额钱款化整为零,打入我们银行卡内,再由我们在AMT机上分批取走钱款,整个过程只需要几分钟。”

提取钱款后,林某逐级打到提款组上峰邓某和谢某卡上,后邓某和谢某又将钱打给总部黄某的银行卡,黄某再派总部二号人物到珠海口岸提取,来到澳门,途经香港回到台湾,把钱交给总部老大。

跟踪三天三夜 宾馆抓获三个骗子

刑侦支队一大队副大队长余朝晖向记者介绍,今年4月21日上午9时许,市区翁女士在双屿家里接到一个自称公安局人员的电话,以银行卡现欠费不安全为由,骗走翁女士44万元……

市公安局领导高度重视,刑侦支队成立了以刑侦一大队为主力军的专案组,对今年以来所发的电信诈骗案件的规律及特点进行深入分析研判。

经过多方侦查、甄别,5月初,警方发现一个组织严密,分工明确的台湾籍犯罪集团近期在福建、浙江一带频繁从事电信诈骗违法犯罪活动。

5月8日余朝晖带领刑警叶力、胡丰等人,赶到福州,找到林某等三人的取款录像。

我市刑警经多方排查,发现林某等人于5月17日已潜入市区提款。刑警调阅了银行监控,与福州的监控进行比对,证明为同一伙犯罪成员所为。

于是,刑警以免打草惊蛇,没有通过技术手段来侦破,而是采取最传统的跟踪、盯梢等手段,对林某等进行侦察。

刑警余朝晖等人戴着遮阳帽,骑着破旧自行车,或乘着三轮车,或者逛街,跟踪了林某等三人三天三夜,摸清了他们的活动规律。

5月19日上午,市公安局副局长叶望庆遂果断下令,刑警进入黎明路某旅馆房间进行抓捕,一举抓捕周某、郑某和林某,当场缴获涉案银行卡140多张,作案用手机9只及账本3本。

当天下午,专案组派出3个办案组,立即赶往福建、江苏昆山、陕西西安等时,查封银行账户,及时冻结,为受骗者挽回了450多万元的经济损失。冻结的450万元将如何处理?余朝晖说,待冻结半年时间期满,按比例分配给相关受骗者。

经我市刑警查实,目前遭遇该犯罪团伙诈骗的受害人三四百人,诈骗金额上千万元,已侦破了系列案件。

现公安机关对在逃另几名对象进行上网追逃。记者袁寿省

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